A Polícia Civil do Maranhão, por meio da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic), deflagrou nesta segunda-feira (16) a Operação Cortina de Fumaça, com o cumprimento de mandados de busca, apreensão e sequestro de bens no valor de R$ 12 milhões. A ação mira um influenciador digital suspeito de comandar um esquema de rifas ilegais.
Segundo as investigações conduzidas pelo Departamento de Combate ao Crime Organizado (DCCO), o grupo criminoso utilizava autorizações para comercialização de títulos de capitalização como fachada para viabilizar as rifas. Para driblar a fiscalização, os valores arrecadados eram enviados a uma entidade assistencial e educacional filantrópica, que devolvia a maior parte do dinheiro ao líder do esquema.
Além de envolvimento com as rifas ilegais, o principal suspeito é investigado por lavagem de dinheiro, com práticas como a ocultação de bens em nome de terceiros e movimentação financeira por meio de contas pessoais e empresariais.
Os mandados foram cumpridos em endereços ligados diretamente ao influenciador: um apartamento no Centro de São Luís e um galpão na Vila Militar, na BR-316, onde os prêmios eram armazenados e os vídeos promocionais das rifas gravados.
Durante a operação, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 12,7 milhões em contas bancárias do suspeito, além da apreensão de veículos de luxo, motocicletas, um cavalo de raça, um caminhão, uma moto aquática e equipamentos eletrônicos. O influenciador também teve seu passaporte retido, está proibido de deixar o país e não pode mudar de endereço. Suas redes sociais, utilizadas para promover as rifas, foram bloqueadas judicialmente.
O suspeito e outros envolvidos são investigados por contravenção penal, crimes contra o consumidor, associação criminosa e lavagem de dinheiro. O delegado-adjunto do DCCO, Pedro Adão, afirmou que a investigação também envolve uma entidade filantrópica e uma capitalizadora que colaboraram com o esquema.
As investigações seguem em andamento para identificar outros membros da organização criminosa.
